本公司董事會決定召開股東代表大會，現將有關事項公告如下：
一、會議時間
2018年10月25日（星期四）下午15：00（會期半天）。
二、會議地點
柳州市龍城路2號本公司柳州賓館28樓會議室。
三、會議議程
1、審議公司2017年度董事會工作報告；
2、審議公司2017年度監(jiān)事會工作報告；
3、審議公司2017年度財務決算報告及2018年度財務預算報告；
4、審議公司2017年度利潤分配提案。
四、出席會議對象
1、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
2、持有本公司股份20萬股及以上的股東；
3、股東經聯合后股份達20萬股及以上的，可共同委托代表出席。
五、參加會議登記辦法
凡有資格出席會議的股東，請于2018年10月8日至10月23日下午17：00前，持公司股票到本公司結算中心（柳州賓館11樓）辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
六、注意事項
1、法人股東委派代表出席會議，應出具加蓋法人公章及法定代表人印章的《委托書》；
2、持有20萬股及以上的自然人股東委托代理人，或者其他自然人股東經聯合后共同委托代表出席會議的，均應出具由委托人與受托人簽名并載明雙方身份證號碼的《委托書》。
七、其他
1、與會代表的一切費用自理。
2、本公司地址：廣西柳州市龍城路2號
傳真：（0772）2822538 郵政編碼：545001
聯系電話：（0772）2308086、2308093、2308680
柳州工貿大廈股份有限公司
2018年9月29日